一名女子被遍布東南亞多地的跨境詐騙團(tuán)伙騙走1500多萬(wàn)元。廈門警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一筆贓款竟被分到1300多張銀行卡、跨9個(gè)銀行分流。

廈門警方昨日首度發(fā)布這起堪稱廈門史上涉案金額最大的虛假信息詐騙案。截至目前，警方已抓獲4名與涉案銀行卡有關(guān)的嫌疑人，案件仍在繼續(xù)偵破。

女出納誤信“洗錢涉案”

被騙1500多萬(wàn)元

去年4月11日，同安一家公司的出納小晶（化名）接到一個(gè)號(hào)碼為0592-20205

501、自稱是“廈門刑偵支隊(duì)民警”黃某華的電話，以“北京警方發(fā)現(xiàn)你涉嫌洗錢”為由，通知她配合北京公安調(diào)查。

和所有同類詐騙相似，接下來(lái)，“北京西城刑偵支隊(duì)”、“刑偵總隊(duì)長(zhǎng)王軍”、“最高檢察院檢察官”接連登場(chǎng)，先威脅要抓小晶，最后讓她帶上用于資金轉(zhuǎn)賬的電腦、U盾到最近的酒店接受“調(diào)查”。

通過(guò)北京114查詢，小晶發(fā)現(xiàn)來(lái)電號(hào)碼確實(shí)和西城刑偵支隊(duì)一致，她嚇壞了，趕緊到酒店開(kāi)了個(gè)房間。對(duì)方發(fā)來(lái)一張小晶的“通緝令”，女孩最后一道 防線被擊潰，兩個(gè)小時(shí)內(nèi)，接受“最高檢察院”的“財(cái)產(chǎn)審查”，將個(gè)人及公司共10個(gè)賬戶1544.7萬(wàn)元，分13筆轉(zhuǎn)至北京開(kāi)戶的7個(gè)建行、工行、興業(yè)銀 行賬號(hào)。

當(dāng)晚23點(diǎn)，“最高檢察院”承諾的“審查完如果沒(méi)問(wèn)題就將財(cái)產(chǎn)返回”遲遲未兌現(xiàn)，幾乎丟了魂的小晶才報(bào)警，懷疑自己被騙了。

“最高檢察院”電話被虛擬

“通訊信令”來(lái)自印度境內(nèi)

案值巨大，廈門警方高度重視，110指揮中心、刑偵支隊(duì)等立即成立專案組介入調(diào)查。

所謂的“北京西城刑偵支隊(duì)”、“最高檢察院”的電話號(hào)碼，都是網(wǎng)絡(luò)虛擬號(hào)；而對(duì)“通訊信令”進(jìn)行層層倒查，最終卻因權(quán)限問(wèn)題一時(shí)無(wú)法查到來(lái)源。

專案組并未就此放棄，馬上聯(lián)系省公安廳刑偵總隊(duì)。通過(guò)大量的信息篩選比對(duì)，最終發(fā)現(xiàn)“通訊信令”來(lái)源于印度境內(nèi)——這又是一個(gè)跨境詐騙集團(tuán)向廈門受害者發(fā)虛假信息的詐騙案。

專案組對(duì)涉案銀行卡的調(diào)查，也遇到前所未有的困難:騙子最終取款地遍布臺(tái)灣、韓國(guó)、越南三地；經(jīng)過(guò)七級(jí)分流，短短時(shí)間內(nèi)，1544.7萬(wàn)元被分 流到工行、農(nóng)行、建行、中行、興業(yè)、民生、中信、農(nóng)商、招行等9家銀行1300多張銀行卡上，連啟動(dòng)緊急止付都來(lái)不及！其中，第一筆被騙款項(xiàng)在匯款后僅 47分鐘就完成了七級(jí)分流，并在臺(tái)灣的柜員機(jī)上取現(xiàn)。

目前案件還在進(jìn)一步偵查中，一個(gè)好消息是，廈門警方經(jīng)過(guò)大量偵查，已抓獲4名與涉案銀行卡有關(guān)的嫌疑人。